Все мы понимаем, почему важна проверка контрагента.
Работа с ненадежным иностранным партнером может привести к последствиям:
- Проблемам с налоговой службой
-Сложностям на таможне
- Штрафам и пеням
Основные аспекты проверки
1️⃣ Первый шаг – проверяем фактическое существование компании
2️⃣ Далее: проверка официальной регистрации в реестре страны и наличия физических адресов офисов. Находим подтверждение количества сотрудников.
3️⃣ Получаем документы с подтверждением полномочий должностных лиц, имеющих право подписи.
Какие есть способы проверки контрагента?
📌 Запрос документации у партнера:
- Учредительные документы
- Выписки из реестра
- Лицензии (если требуются)
📌 Проверка через официальные источники:
- Раздел на сайте ФНС России «Налоговые администрации стран мира»
- Государственный реестр аккредитованных филиалов
- Торгово-промышленная палата (бизнес-справки)
📌 Использование специализированных платформ
- Портал внешнеэкономической информации Минэкономразвития
- Справочник Kompass
⭐️ Дополнительные меры проверки:
- Проверка сайта компании
- Изучение судебной истории
- Анализ связей и бенефициаров
- Сверка IBAN и SWIFT
- Проверка страны банка
❗️Важно: у Российского экспортного центра есть услуга страхования, которая защищает от риска неплатежа со стороны иностранного контрагента.
Подобнее на сайте
